HÍREK
Szemet szúrt az EU illetékeseinek a NER kedvenc befektetési formája. Ráadásul az eljárás olyan, a pénzmosás ellen hozott szabályok be nem tartása miatt indult, amelyeken már szigorítottak is azóta.
HÍREK
Hiába kereste a cégvezetőt az RTL és Hadházy is, sehol nem találták. A képviselő szerint, ha nem rendelnek el nyomozást, az is nagyon sokat jelenthet.
HÍREK
Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben
HÍREK
Csalás áldozata lett Gattyán György, de további részletekről nem árulhatnak el semmit a nyomozók.
HÍREK
A bolgár képviselő pártja törvényjavaslatot készít elő, amelynek célja, hogy megakadályozzák a pénzmosást.
HÍREK
„Ismeretlen tetteseket” – valójában azonban egy jól behatárolható gazdasági kört – vádolnak 14 milliárdos pénzmosással – tudta meg a Magyar Hang.
HÍREK
A volt államtitkárra korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás vádja miatt 8 év börtönt kért a Központi Nyomozó Főügyészség.
HÍREK
A volt észak-macedón miniszterelnököt azzal gyanúsítják, hogy egy pénzmosási akcióval, egy karibi strómancégen keresztül vásároltak meg több építési telket és épületet.
HÍREK
Összesen 18 milliárd forintnyi pénz eredetét fedték el, és nagyüzemben kereskedtek csempészett cigarettával is.
HÍREK
Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.
HÍREK
....és van, ahol az összegtől függ. A Magyar Posta közleményben magyarázta el, mikor kérik a személyit, és mikor nem.
HÍREK
A pénzmosás elleni törvényre hivatkozva hétfőtől mindenkitől elkérhetik a postahivatalokban a személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Népszerű
Ajánljuk