HÍREK
A TEK az M5-ös autópályán hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe pénzmosás gyanújával. Az ukrán külügy önkényes vagyonelkobzásra figyelmezteti a cégeket és más útvonalakat javasol az ukrán állampolgároknak.
HÍREK
A TEK a NAV megbízásából állított elő hét ukrán állampolgárt az M5-ösön. Kijev a konzulok bejutását és az alkalmazottak elengedését követeli, a magyar hatóság nyomoz.
HÍREK
A Terrorelhárítási Központ hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt tábornokot vett őrizetbe Magyarországon. A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a kormány a titkosszolgálati szálakat firtatja.
HÍREK
A TEK-rajtaütése után a NAV indított eljárást. Az ukrán Oschadbank a dolgozói azonnali szabadon bocsátását követeli.
HÍREK
A gyanú szerint további 59 milliót készpénzben rejtegettek, részben a javítóintézet páncélszekrényében. A volt igazgatót és társát ezért már pénzmosással is gyanúsítják.
HÍREK
A filmproducer bűnösnek bizonyult költségvetést károsító csalásban és pénzmosásban. A fiktív számlázási rendszerrel milliókat mozgattak meg, hogy jogtalanul igényeljenek vissza adót és támogatásokat.
HÍREK
Óscar Sánchez Gil ráadásul a csalás és pénzmosás elleni osztályt vezette. Őt és párját is őrizetbe vették, miután a világ egyik legnagyobb kokainfogása közben bizonyosságot nyert bűnössége.
HÍREK
Szemet szúrt az EU illetékeseinek a NER kedvenc befektetési formája. Ráadásul az eljárás olyan, a pénzmosás ellen hozott szabályok be nem tartása miatt indult, amelyeken már szigorítottak is azóta.
HÍREK
Hiába kereste a cégvezetőt az RTL és Hadházy is, sehol nem találták. A képviselő szerint, ha nem rendelnek el nyomozást, az is nagyon sokat jelenthet.
HÍREK
Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben
HÍREK
Csalás áldozata lett Gattyán György, de további részletekről nem árulhatnak el semmit a nyomozók.
HÍREK
A bolgár képviselő pártja törvényjavaslatot készít elő, amelynek célja, hogy megakadályozzák a pénzmosást.
HÍREK
„Ismeretlen tetteseket” – valójában azonban egy jól behatárolható gazdasági kört – vádolnak 14 milliárdos pénzmosással – tudta meg a Magyar Hang.
HÍREK
A volt államtitkárra korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás vádja miatt 8 év börtönt kért a Központi Nyomozó Főügyészség.
HÍREK
A volt észak-macedón miniszterelnököt azzal gyanúsítják, hogy egy pénzmosási akcióval, egy karibi strómancégen keresztül vásároltak meg több építési telket és épületet.
HÍREK
Összesen 18 milliárd forintnyi pénz eredetét fedték el, és nagyüzemben kereskedtek csempészett cigarettával is.
HÍREK
Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.
Népszerű
Ajánljuk