KÉK HÍREK
A filmproducer bűnösnek bizonyult költségvetést károsító csalásban és pénzmosásban. A fiktív számlázási rendszerrel milliókat mozgattak meg, hogy jogtalanul igényeljenek vissza adót és támogatásokat.
KÉK HÍREK
Óscar Sánchez Gil ráadásul a csalás és pénzmosás elleni osztályt vezette. Őt és párját is őrizetbe vették, miután a világ egyik legnagyobb kokainfogása közben bizonyosságot nyert bűnössége.
KÉK HÍREK
Szemet szúrt az EU illetékeseinek a NER kedvenc befektetési formája. Ráadásul az eljárás olyan, a pénzmosás ellen hozott szabályok be nem tartása miatt indult, amelyeken már szigorítottak is azóta.
KÉK HÍREK
Hiába kereste a cégvezetőt az RTL és Hadházy is, sehol nem találták. A képviselő szerint, ha nem rendelnek el nyomozást, az is nagyon sokat jelenthet.
KÉK HÍREK
Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben
KÉK HÍREK
Csalás áldozata lett Gattyán György, de további részletekről nem árulhatnak el semmit a nyomozók.
KÉK HÍREK
A bolgár képviselő pártja törvényjavaslatot készít elő, amelynek célja, hogy megakadályozzák a pénzmosást.
KÉK HÍREK
„Ismeretlen tetteseket” – valójában azonban egy jól behatárolható gazdasági kört – vádolnak 14 milliárdos pénzmosással – tudta meg a Magyar Hang.
KÉK HÍREK
A volt államtitkárra korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás vádja miatt 8 év börtönt kért a Központi Nyomozó Főügyészség.
KÉK HÍREK
A volt észak-macedón miniszterelnököt azzal gyanúsítják, hogy egy pénzmosási akcióval, egy karibi strómancégen keresztül vásároltak meg több építési telket és épületet.
KÉK HÍREK
Összesen 18 milliárd forintnyi pénz eredetét fedték el, és nagyüzemben kereskedtek csempészett cigarettával is.
KÉK HÍREK
Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.
KÉK HÍREK
....és van, ahol az összegtől függ. A Magyar Posta közleményben magyarázta el, mikor kérik a személyit, és mikor nem.
KÉK HÍREK
A pénzmosás elleni törvényre hivatkozva hétfőtől mindenkitől elkérhetik a postahivatalokban a személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Népszerű
Ajánljuk
