A NAV zárolta Balásy cégének milliárdjait, pénzmosás és hűtlen kezelés a gyanú
A Magyar Rendőrség egy posztban számolt be arról kedden, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája eljárást folytat a médiában az elmúlt időszakban felmerült, feltételezett vagyonmenekítési ügyekben. Ahogy írják, az eljárás „a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel” kapcsolatban zajlik.
A bejegyzés szerint a nyomozás a NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján indult hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
A rendőrség közlése alapján a vizsgálat kiterjed egy rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletekre is, amiről a poszt megfogalmazása szerint előző nap a sajtóban a cégvezető is nyilatkozott, utalva ezzel Balásy Gyula hétfő esti interjújára.
A posztból kiderül az is, hogy ettől az ügytől függetlenül, de ugyanazzal a cégcsoporttal összefüggésben a Nemzeti Nyomozó Iroda egy másik büntetőeljárást is folytat. Ennek tárgya a gyanú szerint túlárazott szerződésekkel kapcsolatos hűtlen kezelés.
A rendőrség a bejegyzést azzal zárta, hogy „a fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható”. A korábbi, hivatalos police.hu-s közleményük is megerősíti, hogy a nyomozó iroda már korábban eljárást indított az ügyben.