HÍREK
A NAV pénzmosás gyanúja miatt foglalt le egy ukrán pénzszállítmányt az alacskai pihenőnél. Az akció egy eddig legális, a magyar hatóságok által is ismert milliárdos üzletágat sodorhat veszélybe.
HÍREK
A Ripost, a Bors és a Metropol egyenszöveggel posztolt az ukrán pénzszállítmány elfogásáról. A posztokhoz jelöletlen AI-illusztrációkat használtak, noha a kormány már közzétette a valódi fotókat.
HÍREK
Az ukrán külügyminisztérium jegyzéket adott át Heizer Antal nagykövetnek, miután a magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. A diplomáciai jegyzékben a banki szállítmány lefoglalása és a fogvatartottak bánásmódja miatt tiltakoznak.
HÍREK
Az Ukrán Nemzeti Bank az Európai Központi Bankhoz és az Európai Bizottsághoz fordul hét Oscsadbank-alkalmazott magyarországi elfogása miatt. A lépés tovább mélyíti a diplomáciai konfliktust.
HÍREK
Az ügyvéd elmondása szerint a pénzszállítók először azt hitték, egy szokványos igazoltatás miatt állították meg őket az M0-son. Az előállítás után a TEK budapesti épületébe, majd onnan a kitoloncoláskor Záhonyba is úgy szállították őket, hogy a fejükre húzott símaszkok kivágása hátrafelé nézett, így semmit sem láttak.
HÍREK
Horváth Lóránt ügyvéd szerint a pénzszállítók rendőrségi engedéllyel, az M3-as autópálya felé haladtak. Állítása szerint a háború óta rendszeresen ezen az útvonalon zajlik a szállítás a két bank között.
HÍREK
Rablással vádolják a magyarokat. A biztonságpolitikai szakértő viszont nem hinné, hogy ez egy rendben lévő, normális pénzszállítási akció lett volna.
HÍREK
Erről tájékoztatták a bank alkalmazottainak ügyvédjét. Az ukrán bank egyik vezetője szerint teljesen alaptalan, hogy megkérdőjelezik a pénz és az arany forrását.
HÍREK
A kormány tette közzé a videót a csütörtöki rajtaütésről, melyen a TEK kommandósai állítanak meg két pénzszállítót. A magyar hatóságok a hét ukrán kiutasításáról döntöttek.
HÍREK
A TEK állította elő a páncélozott járműveket, a NAV pedig pénzmosás gyanújával indított eljárást a hét ukrán ellen. Ukrajna időközben utazási figyelmeztetést adott ki Magyarországra.
HÍREK
A TEK az M5-ös autópályán hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe pénzmosás gyanújával. Az ukrán külügy önkényes vagyonelkobzásra figyelmezteti a cégeket és más útvonalakat javasol az ukrán állampolgároknak.
HÍREK
A TEK a NAV megbízásából állított elő hét ukrán állampolgárt az M5-ösön. Kijev a konzulok bejutását és az alkalmazottak elengedését követeli, a magyar hatóság nyomoz.
HÍREK
A Terrorelhárítási Központ hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt tábornokot vett őrizetbe Magyarországon. A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a kormány a titkosszolgálati szálakat firtatja.
HÍREK
A TEK-rajtaütése után a NAV indított eljárást. Az ukrán Oschadbank a dolgozói azonnali szabadon bocsátását követeli.
HÍREK
A gyanú szerint további 59 milliót készpénzben rejtegettek, részben a javítóintézet páncélszekrényében. A volt igazgatót és társát ezért már pénzmosással is gyanúsítják.
HÍREK
A filmproducer bűnösnek bizonyult költségvetést károsító csalásban és pénzmosásban. A fiktív számlázási rendszerrel milliókat mozgattak meg, hogy jogtalanul igényeljenek vissza adót és támogatásokat.
HÍREK
Óscar Sánchez Gil ráadásul a csalás és pénzmosás elleni osztályt vezette. Őt és párját is őrizetbe vették, miután a világ egyik legnagyobb kokainfogása közben bizonyosságot nyert bűnössége.
Népszerű
Ajánljuk
