24.hu: Egy volt válogatott vízilabdázó az egymilliárdos áfacsalással gyanúsított bűnszervezet feje
Egy 54 éves, korábbi ifjúsági válogatott vízilabdázó irányította azt a számlagyárat működtető bűnszervezetet, amely a gyanú szerint több mint egymilliárd forintnyi áfa befizetését játszotta ki – értesült a 24.hu.
A bíróság pénteken elrendelte a Budapesten született és jelenleg is a fővárosban élő férfi letartóztatását. Sportolói karrierjéről kevés információ érhető el, az ifjúsági válogatottban játszott korábban. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint
A hálózat a megrendelői kör igényeire szabva gyártotta a fiktív számlákat, amelyek mögött azonban nem volt valós teljesítés. A kínálat szinte végtelen volt: a takarítástól és hulladékkezeléstől kezdve az informatikán, szoftverfejlesztésen és online kampányokon át az építőipari tevékenységig vagy az uszodatechnikáig bármiről kiállítottak papírokat.
A gondosan felépített láncolaton keresztül a haszonhúzó cégek által átutalt összegek rövid időn belül az alsóbb szinteken működő bukócégek számláiról eltűntek, majd készpénzben visszajutottak a szervezet vezetőihez és a megrendelőkhöz.
A nyomozók a törvényes könyvelés mellett egy párhuzamos, fekete nyilvántartást is találtak az elcsalt adóról.
Az elmúlt időszakban a hatóságok több hasonló számlagyárat is felszámoltak. Egy korábbi ügyben a nyomozókat is meglepte az a luxus, amiben az elkövetők éltek: akkor Lamborghini Urus terepjárót és limitált kiadású Ferrarit is lefoglaltak.