Válasz Online: 67 milliárd adó tűnt el a döbbenetes gázmutyi során, a szálak a legfelsőbb körökig érhetnek
2023 januárja és 2024 szeptembere között ismeretlen tettesek mintegy 67 milliárd forinttal rövidítették meg a magyar államot. A Válasz Online riportja alapján a földgáz áfájának ilyen mértékű elcsalása aligha sikerülhetett volna politikai kapcsolatok nélkül.
A portál szerint legalább négy hazai energiakereskedő kapott különleges lehetőséget, amikor addig ismeretlen, frissen alapított cégek olcsóbb gázt kínáltak nekik. Nyolc ilyen céget azonosítottak, amelyek közül hetet közvetlenül azelőtt alapítottak, hogy megjelentek a magyar piacon. Ezeket a vállalkozásokat senki sem ismerte a szűk gázipari körökben, ahol szinte mindenki tudja, kivel dolgozott már együtt.
A Válasz Online úgy tudja, a cégek 21 hónap alatt közel 250 milliárd forint értékben adtak el gázt ismert energiakereskedőknek. A trükk az volt, hogy a gázt külföldről vették, majd Magyarországon adták tovább, miközben az áfát nem fizették be.
Erre azzal teremtettek lehetőséget, hogy hatalmas, papíron zajló kereskedéseket indítottak. Huawei okosórák, Nintendo játékkonzolok és okostelefonok cseréltek „gazdát” tömegesen, sokszor néhány napon belül többször is. Ezek az áruk ugyanakkor fizikailag sosem léteztek, csak számlák készültek róluk.
A hatóságok figyelmét ezek a fiktív elektronikai ügyletek kelthették fel, és a nyomozók több szálon is eljutottak a gázkereskedőkhöz. A körbeszámlázásokat részletesen feltárták, de a háttérben álló szervezőket eddig nem sikerült elkapni. A cégek élén sokszor külföldiek vagy megtévesztett, alacsony jövedelmű emberek – például közmunkások és takarítók – álltak.
Eddig senki ellen nem emeltek vádat, de két gyanúsított január óta előzetes letartóztatásban van. Semmi nem utal viszont arra, hogy a nyomozók akár csak közel jutottak volna az igazi szervezőkhöz. Az ügyről nyilatkozó üzletemberek és szakértők elképesztő elméleteket osztottak meg a Válasz Online-nal: úgy vélik, a csalás mérete, a befektetett tőke és a szakértelem mind arra utal, hogy komoly emberek állhattak a háttérben.
Az áfacsalásoknak egyébként meglehetősen gyakori módszere a fiktív kereskedelmi láncolatok létrehozása. Ilyenkor az áruk csak papíron mozognak cégről cégre, miközben a valóságban közvetlenül a tényleges kereskedők raktáraiba kerülnek - néha viszont egyáltalán nem is léteznek. Ez lehetővé teszi az áfafizetési kötelezettség elkerülését.
Ezek a strómanok gyakran megtévesztett közmunkások, utcaseprők vagy fellelhetetlen külföldiek, akik nem is tudják, hogy nevükben bűncselekményeket követnek el. Ez megnehezíti a hatóságok számára a valódi felelősök beazonosítását és felelősségre vonását.
A NAV kiemelt figyelmet fordít az áfacsalások felderítésére és visszaszorítására. Az elmúlt években számos nagyszabású akciót hajtottak végre, amelyek során több milliárd forintos csalásokat lepleztek le. Munkáját ugyanakkor jelentősen nehezíti a bűnszervezetek konspirált működése és a többrétegű fedőcéges struktúrák alkalmazása, amelyek célja a valódi felelősök elrejtése és a nyomok eltüntetése.
