Itt a NAV válasza Magyar Péternek a Rogán köreihez köthető utalások ügyében
A szigorú titokvédelmi szabályokra hivatkozva reagált vasárnap délután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Magyar Péter szombat esti bejelentésére, amely szerint a hatóság Rogán Antal köréhez tartozó, nagy értékű külföldi utalásokat függesztett fel pénzmosás gyanújával.
A Tisza Párt vezetője egy videóban tette közzé értesüléseit, és azonnali intézkedést sürgetett.
Magyar felszólította a NAV vezetőit „a lopott pénzek haladéktalan zárolására” – írta a 24.hu.
Bár konkrét ügyekről nem nyilatkozhattak, az adóhatóság általánosságban ismertette az eljárásrendet. Eszerint a bankok kötelesek jelezni a NAV-nak, ha egy tranzakciónál felmerül, hogy az bűncselekményből származó vagyonra utalhat.
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája ilyenkor négy munkanapon belül elvégzi az operatív elemzést, amit egyszer, három nappal hosszabbíthat meg; az ügylet teljesítését pedig a jogszabályok keretei között függesztik fel.
A NAV a vasárnapi közleményében nem közölt adatokat sem a Magyar Péter által említett konkrét utalásokról, sem az idei, különösen a választásokat követő időszakban történt intézkedésekről.
A hatóság korábbi, a 24.hu-nak küldött statisztikái ugyanakkor a felfüggesztett tranzakciók számának jelentős növekedését mutatják: míg 2022-ben 1063, addig tavaly már 3185 ilyen vizsgálat zajlott.
A politikus a videóban arról is beszélt, hogy az „orbáni oligarchák” tízmilliárdos nagyságrendben utalnak pénzt többek között az Egyesült Arab Emírségekbe és Uruguayba. A bejelentés egy feszült politikai időszakban hangzott el, miután Rogán Antal a választások utánra egy kemény időszakot jósolt, Magyar Péter pedig korábban egy titkosszolgálati botrányról beszélt.
