Milliárdokat nyúltak le a kriptovalutás „csodával” – magyarokat is behúzott piramisjáték
Egy mesterséges intelligenciával működő kriptós projektként indult, de végül világszerte emberek ezreinek okozott csalódást a D.AI.SY. A ScamHunter nyomozócsoport szerint a rendszer több mint 550 millió USDT-t gyűjtött be, miközben az ígéretek és a valóság között hatalmas volt a különbség. A pénzből alig 4,6 millió USDT jutott el a fejlesztésekre, legalábbis a hivatalos beszámolók szerint – írja a Bitcoinbázis.
A projekt három ismert MLM-szakember nevéhez kötődik: Jeremy Roma, Eduard Khemchan és Ilya Manin. Ők a közösségi finanszírozásra építve olyan rendszerbe hívták be az embereket, ahol a belépés díjköteles volt, a tagok pedig jutalékot kaptak, ha új befektetőket hoztak. A D.AI.SY tíz különböző szintből állt, a belépési díjak 100-tól egészen 51 200 USDT-ig terjedtek. A befizetésekből 30–50 százalékot azonnal visszaosztottak a hálózatban.
A projekt 2020 végén indult, és pár év alatt világszerte félmilliárd dollárt gyűjtött össze, leginkább kisbefektetőktől. A szervezők azzal hirdették a rendszert, hogy az izraeli EndoTech mesterséges intelligenciával működő kripto- és Forex-kereskedési algoritmusait támogatják vele. A működés átláthatósága azonban nem felelt meg a hivatalos ígéreteknek, és semmilyen pénzügyi engedéllyel nem rendelkeztek.
A résztvevők a felsőbb szinteken úgynevezett „részesedési pontokat” kaptak az EndoTechből, amiket részvénnyé alakítottak volna, de erre sem volt jogi alapjuk. Az első kereskedési modul 2021-ben megszűnt, veszteségekre hivatkozva. Ezután jött a Forex AI, amit 2022-ben indítottak el, irreálisan magas, havi 20 százalékos hozammal. Egy évvel később ez 3 százalék alá csökkent, és az alapítók különféle magyarázatokat adtak, köztük a volatilitás hiányát. Később az is kiderült, hogy az EndoTech valójában nem is vett részt a Forex AI fejlesztésében.
2023 végén új projektet hirdettek meg Limitless néven, ami a BlockChain Sport finanszírozását célozta. A februári indulás előtt újabb befizetéseket próbáltak bevonni, 40 százalékos visszaosztással és „visszafizetési garanciával”. Az eredeti cél az volt, hogy 500 millió dollárt szedjenek össze, de végül csak 30 millió jött össze.
A Limitless bukása után leálltak a kifizetésekkel, és azt közölték: „lezárták a közösségi finanszírozást”. A befektetőknek megígérték, hogy 2024 szeptemberéig teljes tőkéjüket visszakaphatják, de ez máig nem történt meg.
A kommunikációjukban gyakran próbáltak tekintélyt kelteni – például az FBI korábbi igazgatójának nevét is bedobták. 2024 márciusában újabb videóban jelentkeztek, ahol Jeremy Roma kijelentette: „minden vád ami felmerült a projekttel kapcsolatban csak aljas hazugság”.
Tavasszal új link jelent meg a közösségi médiában, amin állítólag vissza lehetett volna igényelni a pénzeket, de ez is csak újabb üres ígéretnek bizonyult. A rendszerben továbbra is szép számokat mutattak, de valódi kifizetés azóta sem történt.
