Banki dolgozó segített a bűnözőknek leemelni 62 milliót egy gyanútlan ügyfél számlájáról
A nyomozás során 2020. májusában elfogták V. Gergőt, 2020. júliusában K. Györgynét, majd a szökésben lévő társuk, B. Sándor ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki. A férfi 2020. decemberében feladta magát a rendőrségen, miután megtudta, hogy keresik.
A nyomozás során kiderítették, hogy hasonló módszerrel, szintén V. Gergő banki ügyintéző közreműködésével az egyik fővárosi banknál négy alkalommal strómanok nevére igényeltek 18 millió forint hitelt. A hitelt felvevőknek a gyanú szerint H. Miklós Sándor állított ki különböző jövedelemigazolásokat és hamis bankszámlakivonatokat. A nyomozók H. Miklóst 2021. február 2-án fogták el.
A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya a 25 éves V. Gergőt, az 47 éves K. Györgynét és a 38 éves B. Sándort bűnszövetségben és üzletszerűen, különösen nagy kárt okozó információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett jelentős kárt okozó csalás, közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként, míg az 58 éves H. Jánost és a 28 éves H. Miklóst üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás, közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása miatt hallgatták ki, valamint az 58 éves F. Lászlót pénzmosás miatt hallgatták ki gyanúsítottként.