HÍREK
Erről tájékoztatták a bank alkalmazottainak ügyvédjét. Az ukrán bank egyik vezetője szerint teljesen alaptalan, hogy megkérdőjelezik a pénz és az arany forrását.
HÍREK
A kormány tette közzé a videót a csütörtöki rajtaütésről, melyen a TEK kommandósai állítanak meg két pénzszállítót. A magyar hatóságok a hét ukrán kiutasításáról döntöttek.
HÍREK
A TEK állította elő a páncélozott járműveket, a NAV pedig pénzmosás gyanújával indított eljárást a hét ukrán ellen. Ukrajna időközben utazási figyelmeztetést adott ki Magyarországra.
HÍREK
A TEK az M5-ös autópályán hét ukrán állampolgárt vett őrizetbe pénzmosás gyanújával. Az ukrán külügy önkényes vagyonelkobzásra figyelmezteti a cégeket és más útvonalakat javasol az ukrán állampolgároknak.
HÍREK
A TEK a NAV megbízásából állított elő hét ukrán állampolgárt az M5-ösön. Kijev a konzulok bejutását és az alkalmazottak elengedését követeli, a magyar hatóság nyomoz.
HÍREK
A Terrorelhárítási Központ hét ukrán állampolgárt, köztük egy volt tábornokot vett őrizetbe Magyarországon. A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, miközben a kormány a titkosszolgálati szálakat firtatja.
HÍREK
A TEK-rajtaütése után a NAV indított eljárást. Az ukrán Oschadbank a dolgozói azonnali szabadon bocsátását követeli.
HÍREK
A gyanú szerint további 59 milliót készpénzben rejtegettek, részben a javítóintézet páncélszekrényében. A volt igazgatót és társát ezért már pénzmosással is gyanúsítják.
HÍREK
A filmproducer bűnösnek bizonyult költségvetést károsító csalásban és pénzmosásban. A fiktív számlázási rendszerrel milliókat mozgattak meg, hogy jogtalanul igényeljenek vissza adót és támogatásokat.
HÍREK
Óscar Sánchez Gil ráadásul a csalás és pénzmosás elleni osztályt vezette. Őt és párját is őrizetbe vették, miután a világ egyik legnagyobb kokainfogása közben bizonyosságot nyert bűnössége.
HÍREK
Szemet szúrt az EU illetékeseinek a NER kedvenc befektetési formája. Ráadásul az eljárás olyan, a pénzmosás ellen hozott szabályok be nem tartása miatt indult, amelyeken már szigorítottak is azóta.
HÍREK
Hiába kereste a cégvezetőt az RTL és Hadházy is, sehol nem találták. A képviselő szerint, ha nem rendelnek el nyomozást, az is nagyon sokat jelenthet.
HÍREK
Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben
HÍREK
Csalás áldozata lett Gattyán György, de további részletekről nem árulhatnak el semmit a nyomozók.
HÍREK
A bolgár képviselő pártja törvényjavaslatot készít elő, amelynek célja, hogy megakadályozzák a pénzmosást.
HÍREK
„Ismeretlen tetteseket” – valójában azonban egy jól behatárolható gazdasági kört – vádolnak 14 milliárdos pénzmosással – tudta meg a Magyar Hang.
HÍREK
A volt államtitkárra korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás vádja miatt 8 év börtönt kért a Központi Nyomozó Főügyészség.
Népszerű
Ajánljuk
