„Felfoghatatlanul hatalmas az ügy” – Már 92 milliárd forintot foglaltak le az MNB-ügyben a hatóságok
Tizenhét jogi személy, 91,8 milliárd forint értékben lefoglalt számlapénz és értékpapír, valamint több tíz terabájtnyi adat – a hatóságok először közöltek részletes számokat a 2025 márciusában kirobbant MNB-botrány nyomozásának állásáról.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség pénteki közös háttérbeszélgetésén elhangzottak szerint a nyomozás két fő szálon fut: egyrészt hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények, másrészt pénzmosás gyanúja miatt.
Az elmúlt napokban összehangolt akciót hajtottak végre, amelyek során összesen 17 jogi személyt érintően tartottak házkutatásokat és lefoglalásokat. Ezek egyike volt az a tegnapi razzia, amelyet a XI. kerületi Infopark egyik épületében tartottak, ahol az ügy egyik kulcsszereplőjének, a Somlai Bálint-féle Raw Development Kft.-nek az irodája is található. Az akciók során újabb számlákat, szerződéseket és hatalmas adatmennyiséget foglaltak le.
Volt olyan cég, amelynél egy raktárból több mint 300 doboznyi iratot vittek el, a lefoglalt digitális adatok mennyisége pedig több tíz terabájtra rúg.
A főügyész a nyomozás taktikájáról is beszélt, egy általuk gyakran emlegetett mondás szerint járnak el.
A lefoglalások mögött egy rendkívül kiterjedt hálózat rajzolódik ki. A pénzmosási ügyben jelenleg 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak. Az ügy összetettségét jelzi, hogy találtak olyan céget, amelynek egyedül 117 bankszámlája volt. A hatalmas adatmennyiség feldolgozásába a hatóságok minden elérhető szervet bevonnak, már a NAV-val is felvették a kapcsolatot.
A nyomozás nem korlátozódik Magyarországra. Jeney Áron, a Nemzeti Nyomozó Iroda dandártábornoka újságírói kérdésre elmondta, felkészültek arra az eshetőségre is, ha valamelyik érintett külföldre próbálná menekíteni a vagyonát, vagy maga is elhagyná az országot. Kiemelte, hogy a dubaji hatóságokkal is jó a kapcsolatuk, ami azért bír jelentőséggel, mert az MNB-ügyben érintett körhöz sorolt Matolcsy Ádám és baráti köre szorosan kötődik Dubajhoz.
A vagyon visszaszerzését egy július elsejétől alkalmazandó uniós irányelv is segítheti, amely megerősíti az eszközök visszaszerzését és elkobzását, és bizonyos esetekben lehetővé teszi a vagyonelkobzást jogerős ítélet nélkül is.
Bár a nyomozás halad, személyi kényszerintézkedés, vagyis gyanúsítás egyelőre nem történt. A hatóságok szerint ez tudatos nyomozástaktika része, mivel egy gyanúsítottnak iratmegtekintési joga van, ezért a gyanúsítást akkor célszerű megtenni, amikor minden bizonyíték stabil lábakon áll. A hatóságok korábban már számot adtak a nyomozás során lefoglalt hatalmas adatmennyiségről, amelynek feldolgozása rendkívüli erőforrásokat igényel: a becslés szerint ha valaki napi nyolc órában próbálná végigolvasni az anyagot, az 21 évig tartana.
Az idei év első felében a Legfőbb Ügyészség magához vonta az MNB-ügy nyomozását, és a Központi Nyomozó Főügyészség sorra hajtott végre látványos akciókat. Ennek egyik állomása volt az Állami Számvevőszéknél végrehajtott eljárási cselekmény és iratlefoglalás.