Letelepedési kötvényes orosz üzletemberek keveredtek több millió eurós adócsalási ügybe Finnországban
Magyar papírjai is lehetnek annak az orosz üzletembernek, akinek az ingatlanjaira száznál is több finn rendőr és katona csapott le szeptember 22-én szombatra virradó éjjel.
Több millió eurós adócsalási ügy miatt indult nyomozás során tartottak házkutatásokat, valamint a finn Nemzeti Nyomozó Iroda repülési és hajózási tilalmat rendelt el az adott területen. A kiterjedt művelet 17 ingatlant érintett, és több embert is őrizetbe vettek az üggyel kapcsolatban.
Mint azt többek között a Helsingi Sanomat és a Helsinki Times megírta katonai forrásokra hivatkozva,
a hétvégi akció célpontja egy Airiston Helmi nevű, orosz tulajdonban lévő finn vállalkozás volt. Ezt évek óta figyeli a finn hadsereg és a finn elhárítás.
A cég 2007 óta vásárol fel szigeteket és ingatlanokat Finnország délnyugati részén, a Balti-tenger stratégiai fontosságú hajózási útvonalaihoz közel. Ez köti össze Finnországot a többi európai országgal, illetve Svédországgal. A felvásárolt területek nincsenek messze egy olajfinomítótól sem.
A finn lapok azt írják, hogy
a cég vezetője egy orosz üzletember, aki máltai állampolgársággal is rendelkezik és Magyarország a bejelentett tartózkodási helye.
A 444 kikérte az Airiston Helmi finn cégbírósági papírjait, és azt írják:
valóban Magyarország szerepel a céges tisztviselő, Pavel Melnikov tartózkodási helyeként.
"Legalább ilyen érdekes, hogy Pavel Eduardovich Melnikov neve szerepel a 444 és a Direkt36 részére januárban érkezett feladó nélküli borítékban, ami ismeretlen szerzője szerint a magyar letelepedési kötvényprogramban résztvevő egyes külföldi állampolgárok neveit tartalmazza. A finn cégadatbázis szerint
a vállalkozás egy másik tisztviselőjét Shamugiya Shota-nak hívják, és Melnikovhoz hasonlóan az ő neve is szerepel a 444 és a Direkt36-hoz év elején eljutott “kötvényes” borítékban.
Ugyanez a boríték volt az alapja a 444, a Direkt36 és az orosz Novaja Gazeta nevű újság közös nyomozásának, amiben két héttel ezelőtt bemutattuk, hogy a letelepedési programban jutott magyar papírokhoz mások mellett az orosz külföldi hírszerzés vezetőjének családja, ezt pedig azóta az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában is megerősítették" - írja a 444.
Az elmúlt években összesen közel 4 millió eurót, vagyis 1.3 milliárd forintot költöttek földvásárlásra Finnország délnyugati részén, a Balti szigetvilágban, és a cégadatokból nem derül ki, honnan volt erre pénzük, mivel többnyire veszteségesen működtek.
A környéken sokat építkezett a cég. A Helsingi Sanomat pedig olyan fotókat közölt az ingatlanokról, amelyeken nemcsak a cég biztonsági kamerái láthatók, hanem beöltöztetett próbababák is - az egyikükre terepszínű ruhát adtak.
A finn kormányfő, Juha Sipilä egy vasárnapi interjúban azt mondta, hogy jelentős pénzmosás és adócsalás elleni akcióról volt a hétvégi. Egy kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy szigoríthatják a nem EU-s állampolgárok Finnországi földszerzését, és ezen már régóta dolgozik a védelmi minisztérium.
Mint azt mi is megírtuk, az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország és az Európai Unió számára. A Direkt36 és a 444 információi szerint a szír állampolgárságú Salmo Bazkka - az olasz hatóságok azzal gyanúsítják hogy egy nemzetközi, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja. A másik a szintén szír állampolgárságú Atiya Khoury, aki szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján, az amerikaiak szerint ő Bassar al-Aszad szíriai elnök egyik legfontosabb pénzembere.
