Titokzatos feljelentés után csapott le a TEK az ukrán pénzszállítóra, azt sem árulták el, ki volt a feljelentő
Egy titokzatos feljelentés indította el azt a láncreakciót, amelynek a végén a Terrorelhárítási Központ kommandósai csaptak le egy ukrán pénzszállító konvojra március 5-én, csütörtökön Magyarországon. A Legfőbb Ügyészség a feljelentést továbbküldte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak elbírálásra, de azt nem árulták el, ki volt a feljelentő, és pontosan mivel győzte meg a hatóságokat – írta a Népszava. A Központi Nyomozó Főügyészség és a hozzá tartozó ügyészségek jelezték, náluk nincs folyamatban büntetőeljárás az ügyben. A nyomozás felderítési szakaszban tart, az ügyészség törvényességi felügyelete mellett a nyomozó hatóság önállóan végzi a munkáját.
A március 5-i akcióban a NAV két páncélozott járművet és hét ukrán állampolgárt állított elő pénzmosás gyanúja miatt. A szállítmányban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. Az ukrán külügyminiszter az intézkedést „túszejtésnek” minősítette. A hét ukrán állampolgárt március 6-án elengedték, de a készpénzt és az aranyat a magyar hatóságok visszatartották. A kormány március 9-én olyan döntést hozott, amely legfeljebb 60 napig lehetővé teszi a lefoglalt értékek visszatartását a vizsgálat idejére, a parlament pedig napirendre vette az ehhez kapcsolódó törvényjavaslatot. Farkas Örs titkosszolgálati államtitkár a parlamentben azt mondta, az ügyben „nem a pénz mozgatása, hanem az eredete érdekes”.
A NAV március 11-én közölte, hogy visszaadja az ukrán pénzszállító járműveket, de a lefoglalt értékek továbbra is Magyarországon maradnak. Az eset nyomán ukrán bankok már keresik az alternatív tranzitútvonalakat, hogy elkerüljék Magyarországot. Lázár János miniszter egy nyilatkozatában összefüggést említett a januári Barátság-kőolajvezeték leállása és az ukrán pénzszállító elfogása között.