Szíriai diktátor pénzembere és nemzetközi bűnszervezet tagja is kaphatott letelepedési kötvényt
A 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország és az Európai Unió számára.
Az egyik férfi a gyanú szerint olyan nemzetközi bűnbanda tagja, amelyik fegyver- kábítószer és embercsempészetből származó pénzt mos tisztára. Magyar papírokat kapott a háborús bűntetteket elkövető szíriai Aszad-rezsim egy kulcsfigurája is, aki az amerikai kormány szerint Oroszországból és Libanonból mozgat pénzeket a szír diktatúra számára.
Ezt a két portál azután derítette ki, hogy több mint két hónapja egy-egy boríték érkezett hozzájuk a szerkesztőségbe, amelyek több ország olyan állampolgárainak nevét tartalmazta, akik a levél névtelen írója szerint részt vettek a magyar letelepedési kötvényprogramban.
A programot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén, a lényege az volt, hogy az EU-n kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A külföldiek EU-s papírokat is kérvényezhettek, amikkel akadálytalanul tudtak mozogni, üzletelni, céget alapítani az egész EU-ban.
Az állami szervezetek adatvédelmi okokra hivatkozva nem adnak információt arról, pontosan kik szereztek letelepedési engedélyt a programon keresztül.
A 444 és a Direkt36 a borítékban szereplő nevek közül nyilvánosságra hozta azokat, akik valóban kaptak magyar letelepedési papírokat és akiknél a nyilvánosságra hozatalhoz közérdek fűződik.
Például a szír állampolgárságú Salmo Bazkka - az olasz hatóságok azzal gyanúsítják hogy egy nemzetközi, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja. A másik a szintén szír állampolgárságú Atiya Khoury, aki szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján, az amerikaiak szerint ő Bassar al-Aszad szíriai elnök egyik legfontosabb pénzembere.
A riport szerint mindkét férfi esetében vannak olyan nyomok, amelyek őket, illetve családtagjaikat Magyarországhoz kötik. Bazkkáról az egyik rokona is azt állította, hogy vásárolt letelepedési kötvényt. Ezt egy forrás meg is erősítette.
A gyanú szerint a Salmo Bazkka annak a nemzetközi bűnszervezetnek is tagja, amelyet a Terrorelhárítási Központ 2017. november 28-ai rajtaütésen leplezett le.
A Magyarországon elfogott 52 éves szír férfi rokona szerint már Olaszországban van.
Bazkka húsz éve kezdett üzletelni Magyarországon, első cégét, a ruhakereskedelemmel foglalkozó Bazkka Bt.-t 1998-ban alapította, amely először aleppói, majd pesterzsébeti székhellyel rendelkezett. A Budapesten vett házában 2016-ban szintén egy ruhaeladó céget alapított, amiben már egy korábban vele egy fedél alatt élő szíriai nő négy fia is tulajdonos lett. Másfél évvel később a négy fiú közül kettőt, a 26 éves Alaa Bazkkát és a 22 éves Mohamad Bazkkát szintén a bűnszervezet feltételezett tagjaként nevezték meg az olasz hatóságok Salmo Bazzkával együtt. A portálok szerint feltehetően hármójukat fogták el a tavaly novemberi razziában Magyarországon, de erről a magyar rendőrség nem árult el részleteket.
Salmo Bazzka 2014 és 2017 között több olyan nyilvánosan elérhető fényképen szerepel, amelyeket Magyarországon készítettek, ám arról nem lehet tájékoztatást kérni, hogy ez idő alatt milyen jogcímen tartózkodott Bazkka az országban, és vásárolt-e letelepedési kötvényt.
Atiya Khoury az Aszad-rezsim egyik legfontosabb pénzembere, aki egyike annak a nyolc magánszemélynek, akinek az Egyesült Államokban található vagyonát befagyasztották, és megtiltották, hogy amerikai cégek vagy állampolgárok üzleteljenek velük,
ráadásul az amerikaiak szerint emberi jogi jogsértések miatt is felelős.
Atiya Khoury a tulajdonosa és üzemeltetője a Moneta Transfer & Exchange nevű pénzügyi szolgáltató hálózatnak, ami a Western Unionhoz és más cégekhez hasonlóan pénzváltással és készpénz-küldéssel foglalkozik. A szankciós dokumentumokban az is szerepel, hogy készpénzt mozgat Szíria, Libanon és Oroszország között a szír jegybank elnökének utasításai alapján. A férfi Aszad családjának is segít, részt vesz Rami Makhlouf cégbirodalmának irányításában.
A 444-nek és a Direkt36-nak elküldött nevek között Khoury mellett családtagként jelölve 14 éves lánya és 18 éves fia is szerepelt. Utóbbi rendszeresen posztol képeket az életéről a közösségi médiában, ezek alapján pedig nem szűkölködik a pénzben.
A két portál megpróbálta kideríteni, hogy pontosan milyen módon ellenőrizték a letelepedési programba jelentkezőket, és hogy továbbra is úgy gondolják-e, hogy Bazzka és Khoury nem jelentenek biztonsági kockázatot, mivel a a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója korábban azt állította, hogy a kötvényigénylési eljárások “biztonsági szempontból megnyugtatóan zajlottak”. Bár a szervezetek azt közölték, hogy nem adhatnak tájékoztatást,
két forrás szerint sem volt minden rendben a biztonsági ellenőrzéssel.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antaltól egyelőre nem érkezett válasz az üggyel kapcsolatban.
Forrás: 444.hu, fotó: Pixabay
