HÍREK
A bolgár képviselő pártja törvényjavaslatot készít elő, amelynek célja, hogy megakadályozzák a pénzmosást.
HÍREK
„Ismeretlen tetteseket” – valójában azonban egy jól behatárolható gazdasági kört – vádolnak 14 milliárdos pénzmosással – tudta meg a Magyar Hang.
HÍREK
A volt államtitkárra korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás vádja miatt 8 év börtönt kért a Központi Nyomozó Főügyészség.
HÍREK
A volt észak-macedón miniszterelnököt azzal gyanúsítják, hogy egy pénzmosási akcióval, egy karibi strómancégen keresztül vásároltak meg több építési telket és épületet.
HÍREK
Összesen 18 milliárd forintnyi pénz eredetét fedték el, és nagyüzemben kereskedtek csempészett cigarettával is.
HÍREK
Jaroslav Haščák a Gorilla-ügy egyik legfontosabb szereplője, a vád ellene korrupció és pénzmosás.
HÍREK
....és van, ahol az összegtől függ. A Magyar Posta közleményben magyarázta el, mikor kérik a személyit, és mikor nem.
HÍREK
A pénzmosás elleni törvényre hivatkozva hétfőtől mindenkitől elkérhetik a postahivatalokban a személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Népszerű
Ajánljuk